超过300人被俄罗斯的金融金字塔骗局所欺骗

金融诈骗通常涉及多方。因此，在处理此类事件时，不能只是单方面查处。俄罗斯监管机构已经完成了对这位 1988 年出生的布拉格维申斯岛居民的调查。该居民参与了金融传销，300多人被骗。

根据当地消息，该诈骗公司被称为“Money-Trade”。

警方报告没有点名被告或被告公司，但详细说明了诈骗公司的网站专注于外汇市场。 2013年3月，警方开始接到投资者投诉，称无法提取资金。最终，该公司的网站停止运行。

警方搜查了公司的场所，没收了公司的设备和文件，并对公司的六名员工提出了指控——其中两人潜逃并被警方通缉。

此外，被告已与警方达成和解，仅受法律起诉。被告是金融诈骗公司网站的开发者，编写了网站程序并负责技术部分的所有事项。他可以获得客户资金的10%作为补偿。据统计，共筹集了2500万卢布，约合439344美元。

警方已向当地法院提交了与诉讼相关的文件。根据法律俄罗斯比特币交易合法吗，此类违法行为最高可判处 10 年监禁。

3月28日，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京签署法案，规定只要投注、赌博、游戏类型的广告不超过总广告时间的20%，就可以在体育等电视节目中播出、 赛马和比赛。这开启了俄罗斯二元期权的广告；

5月3日俄罗斯比特币交易合法吗，俄罗斯央行正式实施《金融市场外汇交易商基本指引》，这意味着获得央行牌照并为外汇交易协会AFD会员的经纪商将能够在该国开展业务和做广告；

5 月 10 日，俄罗斯反垄断组织 FAS 发布指导方针，计划禁止包括外汇行业教育机构在内的任何无证经纪人在俄罗斯开展业务；

5 月 26 日，RIA Novosti 报道称，俄罗斯中央银行希望对比特币征税并合法监管。

然而，俄罗斯联邦保护投资者和股东公共基金会主任 Marat Safiulin 估计，俄罗斯每 48 小时就会发生一次金融金字塔计划（包括比特币和其他加密货币产品）。一个骗局通常不会持续超过 3 个月，骗子往往会在吸引了某个投资者后开始另一个骗局。 Marat Safiulin 表示，财务欺诈将继续增加。