分布式课堂：如何匿名交易比特币？

寻求匿名不仅仅是罪犯和有隐瞒的人的专利； 匿名购买比特币的原因有很多。 加密货币交易所持有的了解你的客户 (KYC) 数据是黑客的主要目标，包括 Binance 和 Coinsquare 在内的多家交易所近年来遭到黑客攻击。

一旦这些信息被泄露，欺诈者和骗子就有机会闯入您的比特币钱包。 2020 年 7 月，Ledger 的客户数据库遭到黑客攻击，受害者收到网络钓鱼电话和来自犯罪分子的威胁邮件，试图窃取客户的加密货币。

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再也不想成为 Ledger 用户了。

— @riku@bitcoinhackers.org (@btcriku) 2020 年 12 月 21 日

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匿名不仅可以保护您的比特币安全，还可以保护您的私人生活。 ProPrivacy 的数字隐私专家 Ray Walsh 告诉 Decrypt：“这种隐私对于那些认为财富是被持有的，不会在没有被追踪的情况下进行交易的人来说非常重要。”

匿名购买比特币有两种主要方式：亲自购买和在线购买。

如何亲自匿名购买比特币

比特币 ATM 过去几乎没有监管。 根据 Statista 的研究，美国拥有最多的比特币 ATM。 这意味着世界上大多数比特币 ATM 都受到美国金融犯罪执法网络 (FinCEN) 的监管，因此您不太可能完全匿名。

如果你想在这些机器上购买任何匿名级别的比特币，你必须找到一个不受类似规定约束的比特币 ATM。 还值得注意的是，比特币 ATM 有购买限制，因此如果您想进行大额交易，则需要考虑其他选择。

第二种方法是老套但行之有效的线下会面交易。 你可以在一些点对点市场上预约和会见卖家，按地点、法定货币和所需的比特币数量进行过滤。 当然，这需要买卖双方之间有一定的信任，而在这样的网站上亲自支付的现金数额是比较少的。

如果你有幸认识比特币矿工，你也可以在没有任何交易记录的情况下收到新铸造的比特币。

匿名在线购买比特币

显然比特币是如何交易的，线下能做的只有这么多； 毕竟，加密行业是建立在互联网上的。 好消息是，有很多方法可以减少比特币的数字足迹比特币是如何交易的，包括点对点交易、隐私保护浏览器和暗网上的混合服务。

点对点交易

点对点交易所作为去中心化交易所，可以直接安排用户之间的交易，而无需在交易所本身持有任何资金。 这些交易所包括像 Local Bitcoins 这样的平台，它可能是世界上最大的点对点加密货币交易所。 它可以让您单独联系买家和卖家，并让您选择自己喜欢的付款方式。

通过点对点交换，您可以确保没有集中的、可黑客攻击的实体持有您的 KYC 数据。 但是，要确保具有更高安全级别的匿名性，您需要一些额外的工具。

匿名工具和比特币混合器

首先，您可以考虑使用 Tor 或洋葱路由器。 Tor 通过将数据发送到不同的服务器来混淆您的在线活动，所有这些服务器都经过高度加密，使其他人很难（但并非不可能）识别您的身份。 在 Tor 上使用 VPN（虚拟专用网络）也很重要，这可以避免连接到 Tor 的第一台和最后一台机器属于同一个人。

Tails 应该能够与 Tor 同步运行。 Tails 强制所有来自您计算机的传入和传出连接都通过 Tor 本身，并自动阻止任何非匿名连接。

一旦你习惯了使用这些匿名工具，就该考虑使用 Tor 来寻找比特币混合服务了。 混合意味着当你将比特币发送到混合器时，机器会在不同的地址返回给你以掩盖你的踪迹。

市场上有许多比特币混合方案。 但是暗网中本着匿名精神的混币方案是最安全的，比如Bitcoinmix。 至少，请确保使用像 CashShuffle 这样的去中心化洗牌解决方案，这样您就不会信任拥有您数据的中心化实体。

值得注意的是，混合器等暗网服务也被洗钱等犯罪分子使用，过去曾受到执法部门的审查。

在暗网服务 Helix 被执法部门关闭后，哥伦比亚特区的美国检察官 Timothy J. Shea 评论说，“对于那些试图使用基于暗网的混合服务的人来说，这些指控提醒人们执法部门将协同工作以揭露非法活动，并对责任人提出指控。”

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目前暗网市场已经超过了2019年的营收，但个人购买量有所下降，活跃市场数量也有所减少。 我们要把它归咎于流行病吗？ 我不这么认为。

- Chainalysis (@chainalysis) 2020 年 12 月 3 日

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根据 Chainanalysis 于 2020 年 12 月发布的一项研究，比特币和其他加密货币的暗网交易比以往任何一年赚得更多。更重要的是，这一记录仅在 11 月才被打破。

另一方面，在不使用匿名工具的情况下，比特币和其他加密货币在很多方面都比现金交易更容易追踪。 完全匿名化比特币是一项棘手的工作，而且它可能更难实现，至少对于美国的用户而言。

匿名之战

2020 年底，美国财政部提出了针对自托管加密钱包的新规定。 该规则将要求提供货币服务的银行和企业对使用私人钱包进行加密货币交易的客户“提交报告、保存记录并验证客户身份”。 这样做会剥夺与加密货币交易所交互的私人钱包的匿名性，而加密货币交易所需要对这些钱包执行 KYC 检查。

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此事的底线是，任何发送或接收价值超过 3,000 美元的加密货币的人，交易所都会收集这些人的姓名和地址。 我们出于多种原因不同意这一点。

- Coinbase (@coinbase) 2020 年 12 月 30 日

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加密社区反应迅速，但大多是消极的。 包括 Coinbase 和 Square 在内的公司加入了隐私倡导者的行列，谴责拟议的细则，而一个由美国代表组成的两党团体质疑该法案的加速审查期。 公众提交了大约 65,000 条评论。

目前，这些法规的命运尚未确定，因为即将上任的总统乔·拜登呼吁结束财政部的提议。 然而，这并不特别重要，因为总统已经告诉所有联邦机构，他任命的人需要时间来审查他们从特朗普政府那里继承的任何提案。

对于注重隐私的比特币用户来说，这是未来趋势的一个指标：在金融监管方面，美国将领先，其他国家紧随其后。