独家：疑似南宁场外交易员利用USDT协助电信诈骗洗钱被抓

吴表示，区块链获悉，近日，南宁某场外交易商涉嫌协助电信诈骗犯罪分子洗钱，已被警方抓获。 由于存在冻结卡的风险usdt转账警方可以查到吗，场外交易商也需要加大筛选力度。

桂林网警巡警、叠彩派出所发布的信息显示：罗某通过网络进行虚拟货币高买低卖交易，为不法分子提供洗钱平台。 网络交易者必须通过 USDT 货币交易购买比特币等物品，而罗是一个“中间人”，将 USDT 虚拟货币出售给需要的人，最后换取现金。 这种货币交易不需要使用实名制和银行账号，不法分子可以躲避执法人员的监控实施犯罪。 目前，犯罪嫌疑人罗某已被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

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多位业内人士告诉吴某，根据文章描述，罗某应该是一名场外交易员。

6月初，一场“冻卡潮”引起币圈恐慌。 吴表示，区块链已经独家披露。 核心原因是近期电信诈骗和资金被警方严厉查处。 尤其是东莞JC的行为，导致大量银行卡被冻结。 场外USDT交易区是涉及电信诈骗的资金。 洗钱的重灾区。 广西的这个案例再次证明了这一点。

事情的缘起是，5月11日，叠彩分局接到秦女士的举报称，5月8日接到一自称是天津市交通局人员的电话。 谣言和假口罩的销售。 秦女士随后再次被告知涉嫌财务造假。 对方还表示usdt转账警方可以查到吗，受害人身份信息已被盗用，需清查冻结其名下所有财产，随后要求秦女士将保证金转入“公安机关设立的安全账户”。 受害人共损失48万元。

民警接到报警后，及时发现预警，对被骗群众进行了劝阻。 劝阻金额高达600万元以上。 同时查明，诈骗者涉及数十个账户。 窝点采取线上经营方式，利用银行卡和各大投资平台，分解转移赃款、提取境外资金。 协助网络信息犯罪的犯罪嫌疑人之一罗某通过账号被追查，确定暂居南宁。 5月20日，警方赶到南宁将其抓获归案。